সামিট গ্রুপের আজিজ খানসহ পরিবারের ১১ জনের ব্যাংক হিসাব জব্দ

সামিট গ্রুপের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আজিজ খানসহ তার পরিবারের ১১ জন সদস্যের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট জব্দ করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থা বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) এই নির্দেশনা দিয়েছে। রোববার (৬ অক্টোবর) দেশের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে এ সংক্রান্ত চিঠি পাঠানো হয়, যাতে তাদের ব্যাংক হিসাব স্থগিত করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

যাদের ব্যাংক হিসাব স্থগিত করা হয়েছে তারা হলেন মোহাম্মদ আজিজ খান, মোহাম্মদ ফয়সাল করিম খান, আঞ্জুমান আজিজ খান, আয়শা আজিজ খান, আদিবা আজিজ খান, জাফর উদ্দীন খান, মোহাম্মদ লতিফ উদ্দিন খান, মোহাম্মদ ফরিদ উদ্দিন খান, সালমান খান, এবং কর্নেল (অব.) ফারুক খান।

বিএফআইইউর চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে, মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ বিধিমালা অনুযায়ী এই হিসাব স্থগিতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। চিঠিতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নাম, জাতীয় পরিচয়পত্রের তথ্য এবং তাদের অন্যান্য ব্যাংকিং তথ্য চাওয়া হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে হিসাব খোলার ফরম, কেওয়াইসি তথ্য, লেনদেনের বিবরণী, আমানত, ঋণ, লকারের তথ্য, ক্রেডিট কার্ড, ফরেন ট্রেড ও অফশোর ব্যাংকিং হিসাবের তথ্য।

তাছাড়া, আমদানি বা রপ্তানির বিলের বিস্তারিত তথ্য চিঠি প্রাপ্তির দুই কর্মদিবসের মধ্যে বিএফআইইউতে জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।