মির্জা আজমের ব্যাংক হিসাবে ৯০৭ কোটি টাকার লেনদেন!

দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) সাবেক বস্ত্র ও পাট প্রতিমন্ত্রী মির্জা আজম ও তার স্ত্রী দেওয়ান আলেয়ার বিরুদ্ধে ৯০৭ কোটি ৬৬ লাখ টাকার অস্বাভাবিক লেনদেনের অভিযোগ এনেছে। দুদকের অনুসন্ধানে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, তাদের নামে ও স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ব্যাংক হিসাবে এই লেনদেনের প্রমাণ পাওয়া গেছে।

দুদকের অনুসন্ধান ও মামলা

বৃহস্পতিবার (১২ ডিসেম্বর) দুদকের উপপরিচালক মো. সালাহউদ্দিন ও সহকারী পরিচালক মো. ফেরদৌস রহমান বাদী হয়ে মির্জা আজম ও তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে মামলা দায়ের করেন।

অস্বাভাবিক লেনদেনের তথ্য

• ব্যক্তিগত ও প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাব:
  মির্জা আজমের নামে ও তার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নামে পরিচালিত ২৪টি ব্যাংক হিসাবে ৩৯০ কোটি ৮১ লাখ টাকার জমার তথ্য পাওয়া গেছে। এর মধ্যে ৩৮৯ কোটি ৭১ লাখ টাকা উত্তোলন করা হয়েছে।
• ঋণ ও আমানত:
  তিনি ১৩টি ব্যাংক হিসাবে ২৯৯ কোটি ২৮ লাখ টাকা উত্তোলন করেছেন এবং ৩০০ কোটি ৩৭ লাখ টাকা জমা দিয়েছেন।
• এফডিআর হিসাব:
  মির্জা আজম ও তার স্ত্রীর নামে ২৩টি ব্যাংক হিসাবে এফডিআর (ফিক্সড ডিপোজিট) হিসেবে ৭০ কোটি ৪০ লাখ টাকা পাওয়া গেছে।
• মোট লেনদেন:
  সব মিলিয়ে মির্জা আজম ও তার স্ত্রীর ৮০টি ব্যাংক হিসাব থেকে মোট ৯০৭ কোটি ৬৬ লাখ টাকার অস্বাভাবিক লেনদেনের তথ্য প্রমাণ পেয়েছে দুদক।

অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগ

দুদকের অনুসন্ধানে মির্জা আজম ও তার পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে মোট ৬৭ কোটি ৫৩ লাখ টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগ আনা হয়েছে:

• মির্জা আজমের বিরুদ্ধে: ৩৯ কোটি ৭৬ লাখ টাকা।
• স্ত্রী দেওয়ান আলেয়ার বিরুদ্ধে: ২৩ কোটি ৭৭ লাখ টাকা।
• মেয়ে মির্জা অপির বিরুদ্ধে: ৩ কোটি ৯৯ লাখ টাকা।

আনীত অভিযোগ

দুদক আইন ২০০৪ এর ২৭(১) ধারা, দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন ১৯৪৭ এর ৫(২) ধারা এবং মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ২০১২ এর ৪(২) ও ৪(৩) ধারায় মির্জা আজম, তার স্ত্রী এবং সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে।

অস্বাভাবিক লেনদেনের উদ্দেশ্য

দুদকের দাবি অনুযায়ী, মির্জা আজম ও তার স্ত্রী দেওয়ান আলেয়া বিভিন্ন নামে-বেনামে ব্যাংক হিসাব পরিচালনার মাধ্যমে অবৈধ অর্থ স্থানান্তর ও রূপান্তরের চেষ্টা করেছেন।